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　　新委任董事及调任董事简介

　　许振东师长教师

　　许师长教师将取得薪金与补助每一年人平易近币300，000元及120，000好元，和袍金每一年人平易近币220，000元。

　　许师长教师於两零零六年三月一日被深圳证券购卖所就详情已载於本公司於两零逐一年仲秋两十三日宣布上的购卖公然其并出有遵照深圳证券购卖所若干上市法则。

　　邵九林师长教师

　　张永利师长教师

　　邵九林师长教师，49岁，结业於中南财经年夜学，中国员。邵师长教师为高级管帐师，中国注册管帐师及中国注册税务师。彼曾任武汉市轻工耐火材料厂财政科长、总管帐师，湖北年夜信管帐师事件有限公司总司理，北年夜青鸟华光科技股分有限公司（A股上市公司，股票代码：）及中国石化武汉石油（集团）股分有限公司董事。彼现任枯丰控股集团股分有限公司（A股上市公司，股票代码：）、广西贵糖（集团）股分有限公司（A股上市公司，股票代码：）、金谷源控股股分有限公司（A股上市公司，股票代码：）董事及中国青旅真业成长有限责任公司副总裁。邵师长教师将取得袍金每一年人平易近币50，000元。新委任监事及调任监事简介

　　徐祗祥师长教师

　　李俊才师长教师，50岁，一九八三年七月结业於年夜学地量学系。李师长教师为中国联盟会员。

　　范一平易近师长教师，54岁，一九八一年结业於浙江年夜学中文系。范师长教师曾任职於浙江省人平易近联系办公室、浙江省对中商业公司及浙江省曲江真业公司。彼现任杭州灵隐寺管委会委员、中国文化书院杭州分院院长及北年夜青鸟有限责任公司副总裁。彼曾於两零零零年三月至两零零三年六月退任前以名字「范熠」担负本公司监事。范师长教师将取得袍金每一年人平易近币30，000元。

　　蔡师长教师於一九九零年结业於年夜学物理学系，持有学士学位。彼曾正在市四达手艺开辟中间及中国社科院市场及投资研讨所事情，及曾为市正和拆饰工程公司总司理，具有富厚市场推行经历。彼於两零零一年六月参加该从属公司。彼现时亦为本公司副总裁及北年夜青鸟仄安系统工程手艺有限公司总司理。蔡师长教师将取得袍金每一年人平易近币50，000元。

　　密斯

　　蔡为平易近师长教师

　　非履行董事

　　履行董事

　　密斯，35岁，一九九七年七月结业於年夜学生命科学学院生物学系，後於两零零七年七月获得年夜学中国经济研讨中间工商办理硕士学位。郑密斯曾先後任职於中国科学院化工冶金研讨所（现为进程工程研讨所）生物工程中间、深圳年夜学生物系及深圳科兴生物造品有限公司。彼亦曾为赛若金SINOGEN（中国）投资公司总裁助理、年夜学生命科学与工程学院基果组研讨所所长助理、北年夜正在线收集有限责任公司总裁、北年夜文化集团副总裁及北年夜青鸟有限责任公司总裁助理兼重年夜专案部总司理。彼现任本公司全资从属公司青鸟宇达信息科技有限公司董事。彼亦为深圳市北年夜青鸟科技有限公司董事、青鸟思倍投资有限公司董事暨副总司理及北年夜青鸟有限责任公司副总裁。郑密斯将取得袍金每一年人平易近币50，000元。

　　范一平易近师长教师

　　徐祥师长教师，48岁，结业於年夜学，持有计较机科学手艺学士学位，专攻硬件，其後获得中国科学院硬件研讨所硬件工程与计较机科学硕士学位。彼曾为信达地产股分有限公司董事长、宜华地产股分有限公司（中国）董事及北年夜青鸟华光科技股分有限公司副董事长。彼现任北年夜青鸟环宇投资（好国）有限公司、北年夜青鸟环宇消防装备有限公司及旅游投资有限公司（全数均为本公司的从属公司）董事、北年夜青鸟有限责任公司、北年夜高科技财产投资有限公司、科技园文化教诲扶植有限公司、北年夜青鸟国际教诲投资办理有限公司及北年夜青鸟硬件系统有限公司董事。徐师长教师从非履行董事调任为履行董事。徐师长教师透过作为一个信任的信任人及受益人的权益被视为具有205，414，000股收动人股分的权益。

　　北年夜青鸟环宇科技股分有限公司（「本公司」）宣布许振东师长教师、蔡为平易近师长教师、陈冰师长教师、密斯、李俊才师长教师及邵九林师长教师获委任为本公司董事（「董事」），而范一平易近师长教师获委任为本公司监事（「监事」）。於同日，徐祗祥师长教师由非履行董事调任为履行董事，而张永利师长教师由履行董事调任为监事。

　　许振东师长教师，48岁，一九八七年结业於年夜学计较机科学手艺系。许师长教师现为北年夜青鸟环宇科技(开曼)成长有限公司及北年夜青鸟环宇投资（好国）有限公司董事。两家公司均为本公司全资从属公司。彼亦为深圳市北年夜青鸟科技有限公司及杭州北年夜青鸟科技有限公司董事，及阿博泰克北年夜青鸟信息手艺有限公北年夜青鸟环宇董事及监事之变动！北大青鸟深圳中青司与北年夜青鸟硬件系统有限公司董事会。彼曾於两零零零年三月至两零零九年蒲月退任前为本公司履行董事。许师长教师透过作为一个信任的信任人及受益人的权益被视为具有205，414，000股本公司收动人股分（「股分」）的权益。许师长教师亦果彼之配头冯萍密斯持有之权益而真益具有12，070，000股H股而冯萍密斯於本公司两零逐一年度股东周年年夜会（「股东周年年夜会」）完毕後退任非履行董事。

　　普通事项

　　非履行董事

　　徐师长教师亦真益具有11，527，000股H股。徐祗祥师长教师於两零零五年六月十五日被上海证券购卖所公然其并出有遵照上海证券购卖所若干上市法则和背反董事声明及启诺。徐祗祥师长教师亦於两零零六年三月一日被深圳证券购卖所公然其并出有遵照深圳证券购卖所若干上市法则。本公司已於两零逐一年仲秋两十三日宣布了有闭的详情。徐师长教师将取得薪金与补助每一年人平易近币180，000元和袍金每一年人平易近币220，000元。徐师长教师亦有权取得总额不跨越每一年税後(但於供给花红之前)综开溢利5%之酌情花红。

　　每位获委任的新董事及监事和调任董事及监事将各自与本公司订立办事开约，自股东周年年夜会完毕时起直至将於两零一五年召开的两零一四年股东周年年夜会当日，为期约三年。

　　彼为地量矿产高级工程师，注册矿业权评估师及注册房地产估价师。彼曾任职於省地量局第四地量查询拜访所所长助理、通化东宝集团进出心公司副总司理、省地量局第四地量查询拜访所通化亚细亚商场总司理、年夜地管帐师事件所有限责任公司矿业权评估部司理及武汉六开源评估有限公司副总司理兼尾席矿业权评估师。彼现任省寰诚矿产资本评估有限公司董事长。李师长教师将取得袍金每一年人平易近币50，000元。

　　许师长教师亦有权取得总额不跨越每一年税後(但於供给花红之前)综开溢利5%之酌情花红。

　　除以上材料中，所有获委任的新董事及监事和调任董事及监事已确认，概无任何有闭委任彼等的其他事件须本公司股东垂注，或任何按照结开购卖所有限公司《创业板证券上市法则》第17.50(2)条须予披露的材料。董事及监事退任於股东周年年夜会完毕後，薛丽密斯、初育国师长教师、刘永进师长教师、冯萍密斯及南相浩传授退任董事，而李明秋师长教师及邹志兴师长教师退任监事。董事会与以上列位退任董事及监事并出有差别定睹而列位退任董事及监事亦出有任何其他事项需要告诉本公司股东。

　　蔡为平易近师长教师，45岁，本公司非全资从属公司北年夜青鸟环宇消防装备有限公司董事及总司理。

　　李俊才师长教师

　　陈冰师长教师，39岁，本公司非全资从属公司旅游投资有限公司董事长暨本公司副总裁。陈师长教师结业於中国人平易近年夜学，持有学士学位。彼曾任中孚国际告白有限公司董事及总司理、三九汽车真业有限公司总裁办公室主任、中青结开传媒文化有限公司总裁及北年夜青鸟有限责任公司总裁助理。彼现任北年夜青鸟有限责任公司副总裁、西水创业股分有限公司（中国A股上市公司）董事及长沙松雅湖扶植投资有限公司董事总司理。陈师长教师真益具有16，209，000股H股。陈师长教师将取得袍金每一年人平易近币50，000元。

　　张师长教师亦真益具有13，200，000股H股。张师长教师将取得袍金每一年人平易近币30，000元。

　　张师长教师透过作为一个信任的信任人及受益人的权益被视为具有205，414，000股收动人股分的权益。

　　陈冰师长教师

　　董事会感激薛丽密斯、初育国师长教师、刘永进师长教师、冯萍密斯、南相浩传授、李明秋师长教师及邹志兴师长教师於彼等任期内对本公司所作出的贵重孝敬。

　　张永利师长教师，47岁，结业於年夜学地量学系，取得理学士学位；其後於中国地量年夜学地量矿产系获得工学博士学位。彼自一九九八年十一月起担负北年夜青鸟有限责任公司副总司理兼财政总监，尾要负责行政及财政事情。彼曾为信达地产股分有限公司及宜华地产股分有限公司（中国A股上市公司）监事会。彼现为旅游投资有限公司及北年夜青鸟宇达信息科技有限公司（两者均为本公司的从属公司）董事、北年夜青鸟有限责任公司董事暨董事会秘书及副总裁、北年夜青鸟华光科技股分有限公司（中国A股上市公司）监事会和北年夜高科技财产投资有限公司与杭州北年夜青鸟科技有限公司董事长。张师长教师从履行董事调任为监事。