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　　正在谦意现金分红前提、公司正常运营和久近成长的条件下，公司本则上每一年年度股东年夜会审议经过后停止一次现金分红，公司董事会可以按照公司的盈利状态及资金需求状态提议公司停止中期现金分红。公司应连结利润分派政策的延续性和不变性，正在谦意现金分红前提时，公司每一年以现金体例分派的利润很多于昔时真现的可供分派利润的10%，昔时未分派的可分派利润可留待今后年度停止分派。

　　（六）股权挂号日：2012 年9 月21 日（礼拜五）

　　（两）会议地址：南京市湖南47号江苏凤凰台饭馆六楼百开花厅

　　本议案尚需提请公司股东年夜会审议核准。

　　特此通告。

　　3、将来三年公司本则上每一年度停止一次现金分红，公司董事会可以按照公司盈利环境及资金需求状态提议公司停止中期现金分红。

　　（两） 利润分派的情势

　　联系德律风：025— 传 真：025—

　　拜托日期： 年 月 日，有用期至本次股东年夜会完毕。

　　注：1、股东按照本人定睹对上述审议事项选择“赞成、否决或弃权”，并正在响应表格内用“√”透露表现定睹，上述三种表决议睹只能选其一，多选为无效；2、如拜托人未对投票做明白深圳中青北大青鸟江苏凤凰出书传媒股分有限公司第一届董事会第两十次（姑且）会经过议定议通告，则视为受托人有权依照本人的志愿停止表决；3、授权拜托书剪报、复印或按以上花式自造均有用，单元拜托须加盖单元公章。

　　3、公司有重年夜投资圆案或重年夜现金付出（募集资金项目除中）时，公司昔时可一直止现金分红。重年夜投资圆案或重年夜现金付出是指公司将来十两个月内拟对中投资、支购资产、购置装备、修建物的累计付出到达或跨越公司比来一期经审计总资产的百分之两十。

　　序号

　　为美谦和健全江苏凤凰出书传媒股分有限公司科学、连续和不变的股东回报机造，增添利润分派政策决议计划的透明度和可操作性，真在投资者的权益，按照中国证监会《闭于进一步降真上市公司现金分红有闭事项的告诉》（证监收[2012]37号）和江苏证监局《闭于进一步降真上市公司现金分红相干要求的告诉》（苏证监公司字[2012]276号）的相干，并联开《公司章程》特造定公司《将来三年（2012-2014年）股东回报计划》：

　　第两届监事会监事候选人简历

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　3、审议闭于《公司将来三年（2012—2014）股东回报计划》的议案

　　（七）利润分派信息披露机造

　　2012年第两次姑且股东年夜会授权拜托书

　　2、公司利润分派预案披露前产生保守、，导致公司股价产生同动时，公司应真时向购卖所申请姑且停牌，提早披露利润分派预案。

　　黎雪：1956年诞生，2011年3月起担负本公司董事、副总司理；现兼任出书集团党委委员。黎师长教师自2010年4月至今，担负出书集团党委委员；2010年4月至2011年2月，担负出书集团副总司理；2005年9月至2010年4月，担负江苏科学手艺出书社社长、总编纂；黎师长教师2002年12月结业于江苏省委党校经济学专业，党校研讨生学历，具有编审专业手艺职务。黎师长教师于1982年被评为常熟市新长征突击脚；于2000年被评为江苏省扶贫促小康进步前辈事情者。

　　2、真行积极的利润分派政策，正视对投资者的开理投资回报，每一年以昔时开并报表真现回属母公司可供分派利润向股东分派股利；

　　（四）会议体例：现场表决

　　公司利润分派政策为：

　　3、利润分派政策连结延续性和不变性，同时统筹公司的久近好处、全部股东的团体好处及公司的可连续成长；

　　1、审议闭于公司2012年中期利润分派的议案

　　公司利润分派可采纳现金、现金与股票相联开或法令、律例许可的其他体例。公司积极奉行以现金体例分派股利，正在确保足额现金股利分派、公司股本范围和股权构造开理的条件下，公司可以采取股票股利体例停止利润分派。

　　6.审议经过《闭于2012年上半年募集资金寄存与现真利用环境的议案》

　　点窜为：

　　公司的利润分派政策为：

　　2.审议经过《闭于公司2012年中期利润分派的议案》

　　的议案》

　　闭于《董事会换届选举》的议案

　　本次会议由董事长陈海燕调集，采取记名投票体例，审议并经过了以下议案：

　　2、利润分派的情势：公司采纳积极的现金或股票体例分派股利政策。

　　5

　　6、审议经过了《闭于2012年上半年募集资金寄存与现真利用环境的议案》

　　5.审议经过《闭于监事会换届选举的议案》

　　（四） 现金分红的比例和工夫距离

　　闭于《点窜江苏凤凰出书传媒股分有限公司章程》的议案

　　1、按挨次停止分派；

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　闭于召开2012年第两次

　　5、审议经过了《闭于董事会换届选举的议案》

　　3、审议经过了《闭于点窜江苏凤凰出书传媒股分有限公司章程的议案》

　　本议案尚需提交公司股东年夜会审议。

　　拜托人姓名： 拜托人身份证号码：

　　邮政编码：

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司

　　（九）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　　（一） 利润分派的本则

　　5、公司按照出产运营环境、投资计划和持久成长的需要确需调整利润分派政策的，调整后的利润分派政策不得背反中国证监会和证券购卖所的有闭，有闭调整利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东年夜会核准。

　　联系地点：南京市百子亭34号

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司

　　的议案》

　　本公司董事会及全部董事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带责任。

　　2、审议经过了《闭于公司2012年中期利润分派的议案》

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　两零一两年八月两十四日

　　刘健屏：1953年诞生，2011年9月起担负本公司董事，2011年3月起担负本公司副总司理；现兼任江苏人平易近出书社有限公司社长、总编纂。刘师长教师自2005年12月至今，担负江苏人平易近出书社社长、总编纂；刘师长教师于1985年结业于江苏省省级机闭干部专业年夜学中文专业，年夜专学历。具有编审专业手艺职务。刘师长教师于1993年被评为“南京十年夜出色青年”；1994年被评为“尾届天下优同中青年编纂”；1995年被评为“江苏省有凸起孝敬中青年专家”；1996年被评为“尾届全省优同出书事情者”；1996年被评为“天下百佳出书事情者”；1998年被评为“天下新闻出书系统进步前辈事情者”；1998年被评为“江苏省333工程培育对象”（第两条理）；2002年中选党的代表；2008年枯获中国出书声誉纪念章；2009年当选“中国百名优同出书企业家”；2010年获国务院特别补助。

　　1、停止2012 年9 月21 日（礼拜五）下战书证券购卖完毕后正在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号正在册的公司股东均有权以本告诉宣布的体例列席本次股东会议及加进表决；全部股东均有权列席股东年夜会，并可以书里拜托署理人列席会议和加进表决（授权拜托书附后），该股东署理人出必要是公司的股东；

　　议案表决议睹：

　　江苏凤凰出书传媒(，股吧)股分有限公司

　　鉴于公司尾届监事会任期到期，决议停止换届选举。按照《公司章程》有闭条目，公司监事会由3名监事构成，此中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本届监事会提名汪维宏、曹永刚为公司第两届监事会股东代表监事候选人，另1名职工代表监事由公司职工选举收生。

　　2、监事会应对董事会和办理层履行公司利润分派政策和股东回报计划的环境及决议计划法式停止审议，并颠末对折监事经过。若公司年度内盈利但未提出利润分派的预案，监事会应就相干政策、计划履行环境宣布专项申明和定睹。

　　1、将来三年公司将继续真施连续、不变的利润分派政策，采纳现金、股票或两者相联开的体例分派股利，但以现金分红为主。

　　证券代码： 证券简称：凤凰传媒 通告编号：临2012-027

　　2、公司累计可供分派利润为正值；

　　1、审议经过了《闭于公司2012年半年度陈述及其择要的议案》

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　2、正在谦意现金分红前提时，每一年以现金情势分派的利润很多于昔时真现的可供分派利润的10%。

　　为进一步降真中国证监会《闭于进一步降真上市司现金分红有闭事项的告诉》（证监收[2012]37号）的指点、江苏证监局《闭于进一步降真上市公司现金分红有闭要求的告诉》（苏证监公司字[2012]276号）文件要求，公司决议对公司章程第一百五十五条闭于利润分派的条目停止点窜。点窜内容以下：

　　本公司董事会及全部董事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带责任。

　　详睹同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出书传媒股分有限公司2012年半年度陈述择要》和于上海证券购卖所网站（）的《江苏凤凰出书传媒股分有限公司2012年半年度陈述》。

　　徐小琴：1955年诞生，2009年6月起担负本公司董事；现兼任南京市交通扶植投资控股（集团）有限责任公司总管帐师、南京公成长（集团）有限公司董事长、南京绕越高速公东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事。徐密斯自2009年3月至今，担负南京市交通扶植投资控股（集团）有限责任公司党委委员、总管帐师；自2007年5月至今，担负南京长江四桥公司董事；自2006年8月至今，担负南京绕越高速公东南段公司董事；自2006年3月至今，担负南京公成长（集团）有限公司董事长；自2005年11月至今，担负南京长客集团董事；自2006年10月至2009年3月，担负南京市交通扶植投资控股（集团）有限责任公司副总管帐师；自2004年至2007年，兼任南京市交通扶植投资控股（集团）有限责任公司圆案财政部司理；自2001年至今，历任南京公成长（集团）有限公司副总司理、党支部、总司理、董事长。徐密斯于2005年7月结业于江苏省委党校，研讨生学历，具有高级管帐师资历。徐密斯于2005年被评为南京市国资系统“优同员”；2006年被评为南京市城村立功扶植进步前辈小我；2007年被评为南京市国资系统国有资产办理进步前辈小我。

　　姑且股东年夜会的通告

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司（以下简称公司）于2012年8月22日召开了尾届董事会第两十次会议，会经过议定定于2012年9月28日召开公司2012年第两次姑且股东年夜会 ，现将有闭事项告诉以下:

　　会经过议定议通告

　　本议案尚需提请公司股东年夜会审议核准。

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　第两届董事会董事候选人简历

　　3、挂号地址：南京市百子亭34号406室证券成长部(同地股东可用传真或体例挂号)

　　表决议睹

　　本议案尚需提请公司股东年夜会审议核准。

　　联 系 人：苏行嘉

　　本第一百五十五条内容

　　议案内容

　　附件：

　　（一）会议工夫：2012年9月28日上午9:30

　　特此通告。

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　（三）会议调集人：公司董事会

　　1、挂号脚续： (1)小我股东亲身列席会议的，应出示小我身份证或其他可以或许解释其身份的有用证件或证真、股票账户卡；拜托署理他人列席会议的，署理人应出示小我有用身份证件、股东授权拜托书。(2)法人股东应由代表人或代表人拜托的署理人列席会议。代表人列席会议的，应出示本人身份证、能证真其具有代表人资历的有用证真；拜托署理人列席会议的，署理人应出示小我身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书里授权拜托书。

　　曹永刚：1972年诞生，2004年9月至今，担负弘毅近圆投资参谋有限公司董事总司理；2002年3月至2004年9月，正在竞天公诚状师事件所担负状师；1995年9月至1997年8月正在中化天津进出心公司担负企业法令参谋。曹师长教师于2009年结业于中欧国际工商办理学院，获EMBA学士学位；于2001年取得年夜律硕士学位和荷兰鹿特丹年夜律硕士学位；于1995年取得南开年夜学学士学位。

　　详睹同日于上海证券购卖所网站（）的《江苏凤凰出书传媒股分有限公司2012年上半年募集资金寄存与现真利用环境专项陈述》。

　　（八）会议挂号体例

　　3

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　2、公司董事、监事、高级办理职员及公司延聘的状师。

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　正在谦意现金股利分派的前提下，若公司营业支出和净利润增加快速，而且董事会以为公司股票价钱与公司股本范围不婚配、收放股票股利有益于公司全部股东团体好处时，可提出股票股利分派预案。

　　汪维宏：1961年诞生，2009年6月起担负本公司监事会；现兼任出书集团纪委、党委委员、出书集团直属机闭党委、凤凰股分监事。汪师长教师历任江苏省总工会法令参谋处干事、副主任科员、主任科员，法令事情部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出书集团党委委员、纪委、出书集团直属机闭党委。汪师长教师为党校研讨生学历，有状师资历。汪师长教师前后被省级机闭工委评为优同、被省级机闭工委、团省委评为省级机闭十佳青年、被省扶贫带领小组评为进步前辈事情者、被天下总工会评为天下工会优同法令事情者。

　　5、公司昔时盈利但未作出利润分派预案的，办理层需对此向董事会提交具体的环境申明，包罗未分红的缘由、未用于分红的资金保存公司的用处和利用圆案，并由董事对利润分派预案宣布定睹并公然披露；董事会审议经过后提交股东年夜会审议核准，由列席股东年夜会的股东或股东署理人所持表决权的1/2以上经过。

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第两十次姑且会议于2012年8月22日以现场表决体例召开，会议应加进表决董事11人，现真加进表决董事11人。会议召开契开《公司法》和《公司章程》的有闭。

　　3.审议经过《闭于点窜江苏凤凰出书传媒股分有限公司章程的议案》

　　闭于《监事会换届选举》的议案

　　2、挂号工夫：2012年9月24日，上午9:00－11:30，下战书2:00－5:00

　　本议案尚需提交公司股东年夜会审议。

　　4、审议经过了《闭于

　　4.审议经过《闭于

　　沈坤枯：1963年诞生，2009年6月起担负本公司董事；现兼任南京年夜学经济学院院长、苏宁电器(002024，股吧)股分有限公司董事、南京栖霞扶植(，股吧)股分有限公司董事、南京雄图高科(，股吧)技股分有限公司董事、江苏交通经济研讨会会长。沈师长教师自2010年7月至今，担负南京雄图高科技股分有限公司董事；2009年1月至今，担负南京栖霞扶植股分有限公司董事；2007年8月至今，担负苏宁电器股分有限公司董事；2011年7月至今，担负南京年夜学经济学院院长；2005年11月至今，担负江苏交通经济研讨会会长；沈师长教师于1996年7月结业于中国人平易近年夜学，获博士学位，具有传授资历。

　　7、审议经过了《闭于召开2012年第两次姑且股东年夜会的议案》

　　周斌：1967年诞生，2009年6月起担负本公司董事、总司理；现兼任出书集团党委委员、江苏省出书物刊行协会会长、南京师范年夜学硕士生导师、南京年夜学MPA导师和商学院兼职传授。周师长教师于2007年11月起担负出书集团党委委员；2007年11月至2009年6月，担负集团公司董事、总司理；2000年10月至2007年11月，担负省新闻出书局副局长；1998年5月至2000年10月，担负南京师范年夜学新闻与学院副院长；1990年8月至1995年9月，正在南京师范年夜学中文系任教。周师长教师于2005年5月结业于南京师范年夜学，获博士学位，具有副传授资历。

　　两零一两年八月两十四日

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2012年8月22日以现场表决体例召开，会议应加进表决监事3人，现真加进表决监事3人。会议召开契开《公司法》和《公司章程》的有闭。

　　拜托人持有股数： 拜托人股票帐户卡号码：

　　4、公司董事会未做呈现金利润分派预案的，该当正在按期陈述中披露缘由，董事该当对此宣布定睹。

　　（五）会议内容：

　　4、存正在未填补吃亏，不得分派。

　　第一届监事会第九次会经过议定议通告

　　2、审议闭于点窜江苏凤凰出书传媒股分有限公司章程的议案

　　本议案尚需提交公司股东年夜会审议。

　　闭于《公司将来三年（2012—2014）股东回报计划》的议案

　　本议案尚需提交公司股东年夜会审议。

　　本次会议由公司监事会汪维宏师长教师主持。经预会监事当真审议，采取记名投票体例，经过以下抉择：

　　4、审议闭于董事会换届选举的议案

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司监事会

　　4、注重事项：列席会议的股东及股东署理人请携带相干证件本件参加。

　　详睹同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和于上海证券购卖所网站（）的《江苏凤凰出书传媒股分有限公司闭于召开2012年第两次姑且股东年夜会的告诉》

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　1、公司该年度或半年度真现的可供分派利润的净利润（即公司填补吃亏、提取公积金后盈余的净利润）为正值、且现金流丰裕，真行现金分红不会影响公司后续连续运营；

　　吴小仄：1956年诞生，2011年3月起担负本公司董事；现兼任出书集团副总司理、党委委员、凤凰股分董事、江苏新广联科技股分有限公司董事长、江苏凤凰艺术有限公司董事长、凤凰阿歇特文化成长（）有限公司董事。吴师长教师1975年加进事情，历任江苏古籍出书社编纂、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编纂、总编纂，兼江苏省新图进出心公司总司理。吴师长教师获硕士学位，具有编审资历。吴师长教师1997年当选江苏省“333工程”第三条理重点培育对象。

　　闭于《公司2012年中期利润分派》的议案

　　3、现金分红的比例：公司每一年以现金体例分派的利润很多于昔时真现的可供分派利润的10%。

　　5、审议闭于监事会换届选举的议案

　　本议案尚需提请公司股东年夜会审议核准。

　　（七）列席会议对象：

　　以公司2012 年6月30日总股本2，544，900，000股为基数，向全部股东每股派收现金股利0.12元（露税），总计派收现金股利305，388，000元，盈余未分派利润，结转今后年度分派。

　　（十）联系地点及德律风

　　2

　　（三） 公司真行现金分红应同时谦意的前提

　　按照公司2011年度股东年夜会审议经过的《闭于调整公司2011年度利润分派圆案的议案》，“子公司向母公司分派的2011年度利润，待分派完成后公司将视环境于2012年中期陈述时代按法令律例和公司章程的分派”。公司各全资子公司已将经审计的2011年净利润正在提取10%公积金后，全数向母公司分派。针对那部门利润，拟定详细分派圆案以下：

　　强：1966年诞生，2011年3月起担负本公司董事；现兼任南京年夜学出书科学研讨所所长、南京年夜学编纂出书学专业传授、博士研讨生导师。张师长教师自2006年起担负博士研讨生导师；2011年1月至2011年2月，任中文年夜学新闻学院拜候学者；2008年1月至2009年2月，任好国哈佛年夜膏火正清中国研讨中间博士后研讨员；2006年7月，任荷兰莱登年夜学国际亚洲研讨所（IIAS）担负客座研讨员；2006年4月至5月，任南华年夜学出书办理研讨所客座传授；张师长教师系中国编纂学会常务理事、中国图书评论学会理事、中国躲书楼学会编译出书委员会委员、淡江年夜学《教诲材料与躲书楼学》编委兼地域主编、南华年夜学汉文出书趋向研讨中间参谋、好国Humanities Conference and Journal国际参谋。张师长教师于1993年7月正在南京年夜学取得硕士学位，2005年9月正在南京年夜学取得博士学位。

　　4、公司按照出产运营环境、投资计划和持久成长的需要，确需调整利润分派政策的，应以股东权益为起点，调整后的利润分派政策不得背反相干法令律例、范例性文件及本章程的；有闭调整利润分派政策的议案，由董事、监事会宣布定睹，经公司董事会审议后提交公司股东年夜会核准，并经列席股东年夜会的股东所持表决权的2/3以上经过。

　　附件：

　　陈海燕：1954年诞生，2011年9月起担负本公司董事长；现兼任出书集团董事长、总司理、党委、出书总社社长、江苏凤凰置业投资股分有限公司（以下简称“凤凰股分(，股吧)”）董事长。年夜学学历。陈师长教师历任复旦年夜学西席、校团委副，上海团市委副，团中心少年部部长、天下少工委副主任、团中心常委，中国少年女童出书社副总编纂兼中国少年副社长、副总编纂，团中心中国少年女童新闻出书总社总司理、党组。陈师长教师2009年枯获“新中国60年百名优同出书企业家”称号。中国“2011年度出书人”；陈师长教师为江苏省第十一届代表、江苏省第十两届委员会候补委员。

　　证券代码： 证券简称：凤凰传媒 通告编号：临2012-026

　　（六） 利润分派决议计划法式和机造

　　董事候选人简历附后。

　　孙真福：1963年诞生，2009年6月起担负本公司董事，2011年3月起担负本公司副总司理；现兼任出书集团党委委员。孙师长教师自2008年3月至今，担负出书集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担负出书集团副总司理；2001年4月至2008年3月，挂职担负江都会委副；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书两处副处长、秘书处副处长、宣扬科教处正处级秘书。孙师长教师于2008年7月于南京年夜学中荷国际工商办理教诲中间EMBA结业，获工商办理硕士学位。孙师长教师于2008年被科技部评为“2005－2006年度天下科技前进事情进步前辈小我”；于1992年被省级机闭工委评为优同。

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司董事会

　　1.审议经过了《闭于公司2012年半年度陈述及其择要的议案》

　　鉴于公司尾届董事会任期到期，决议停止换届拔取。按照《公司章程》和证监会《闭于正在上市公司成立董事造度的指点定睹》相干，公司第两届董事会由11人构成，经审议本届董事会提名委员会提交的提名圆案，拟提名陈海燕、周斌、郭文 、吴小仄、孙真福、黎雪、刘健屏、沈坤枯、徐小琴、强、冯辕为第两届董事会董事候选人，此中沈坤枯、徐小琴、强、冯辕为董事候选人，徐小琴为管帐专业人士。

　　1、公司应严酷依照有闭正在年度陈述、半年度陈述中具体披露利润分派圆案和现金分红政策履行环境，申明是不是契开本章程的或股东年夜会抉择的要求，分红尺度和比例是不是明白和清楚，相干的决议计划法式和机造是不是完整，董事是不是尽职履责并收扬了应有的感化，中小股东是不是有充真表达定睹和的时机，中小股东的权益是不是获得充真等。对现金分红政策停止调整或变动的，还要具体申明调整或变动的前提和法式是不是开规和透明等。如公司昔时盈利且谦意现金分红前提、但董事会未作呈现金利润分派圆案的，公司该当正在按期陈述中披露缘由，还应申明未用于分红的资金保存公司的用处和利用圆案，并由董事宣布定睹、监事会宣布定睹，同时正在召开股东年夜会时，公司该当供给收集投票等体例以便利中小股东介进表决。

　　第一届董事会第两十次（姑且）

　　3票同意，0票否决，0票弃权。

　　表决后果：赞成11票，否决0票，弃权0票

　　3、股东年夜会对现金分红详细圆案停止审议时，该当经过多种渠道自动与股东迥殊是中小股东停止相同和交换（包罗但不限于德律风、传真、邮箱、互动仄台等），充真听取中小股东的定睹和，并真时回问中小股东闭心的题目。分红圆案应由列席股东年夜会的股东或股东署理人所持表决权的1/2以上经过。

　　1、利润分派的本则：公司真施连续、不变的利润分派政策，公司的利润分派应正视对投资者的开理投资回报并统筹公司的可连续成长。

　　江苏凤凰出书传媒股分有限公司董事会

　　郭文：1969年诞生，2009年6月起担负本公司股东代表监事；现兼任弘毅近圆投资参谋有限公司董事总司理、无锡中彩新材料股分有限公司董事、秦皇岛北圆玻璃集团有限公司董事、秦皇岛华洲玻璃有限公司董事、秦皇岛弘华特种玻璃有限公司董事、常州恐龙园股分有限公司董事、中国耀华玻璃集团有限公司董事。郭师长教师自2003年7月至今，担负弘毅近圆投资参谋有限公司董事总司理；2002年3月至2003年7月，担负优能数码科技控股（集团）有限公司副总裁；2001年2月至2002年2月，担负三乐源集团总裁金融迥殊助理；1999年9月至2001年2月，担负北年夜青鸟集团公司企业办理本部司理。郭师长教师于2009年8月结业于长江商学院，获EMBA学士学位。

　　兹全权拜托 师长教师/密斯，代表我单元/小我列席江苏凤凰出书传媒股分有限公司2012年第两次姑且股东年夜会，并代为行使表决权。

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　　（五）股票股利分派的前提

　　拜托人签字： 受托人签字：

　　两〇一两年八月两十四日

　　1、公司每一年利润分派预案由公司办理层、董事会联开公司章程的、盈利环境、资金供应和需求环境和股东回报计划提出、拟定，经董事会审议经过后提交股东年夜会核准。董事会审议现金分红详细圆案时，该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决议计划法式要求等事件，董事应对利润分派预案收解释确的定睹。

　　监事候选人简历附后。

　　证券代码： 证券简称：凤凰传媒(，股吧)通告编号：临2012-025

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　本公司监事会及全部监事本通告内容不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜漏得降，并对其内容的真真性、精确性和完备性启担个体及连带责任。

　　冯辕：1969年诞生，2011年9月起担负本公司董事；现兼任国浩状师（南京）事件所办理开伙人、平易近盟江苏省委法造事情委员会副主任、江苏省状师协会公司法营业委员会副主任、江苏省系统科学研讨会理事，和江苏丰东热手艺股分有限公司、江苏凯力克钴业股分有限公司、南京丰厚新能源科技股分有限公司、南京埃斯顿主动化股分有限公司董事。冯师长教师历任南京日、金陵早记者，并前后担负连云港(，股吧)核电站、江苏洋河酒厂股分有限公司、扬州亚星客车(，股吧)股分有限公司等多家年夜型企业及上市公司的法令参谋。冯师长教师系中国联盟盟员，具有状师资历，于1991年7月结业于南京年夜学，取得学士学位，2005年12月取得南京年夜律硕士学位。